Die für Cybercrime zuständige Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wirft den beiden 28 und 31 Jahre alten Angeklagten gewerbs- und bandenmäßigen Betrug sowie die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung als Rädelsführer vor. Die international organisierte Gruppe soll Online-Trading-Plattformen für Finanzprodukte geschaffen und über Call-Center Anleger aus Deutschland und anderen europäischen Ländern angeworben haben. Das Geld sollen die Täter aber nicht angelegt, sondern über ein Geflecht aus wechselnden Firmen und Scheinfirmen weiter transferiert haben.

Die beiden in Nürnberg Angeklagten sollen ab Mitte 2017 beziehungsweise Mitte 2020 Manager eines Call-Centers in Bulgarien gewesen sein, dass für die Anleger aus dem deutschsprachigen Raum zuständig gewesen sein soll. Der Anklage zufolge sollen sie für einen Schaden von mehr als 14 Millionen Euro beziehungsweise mehr als 8 Millionen Euro verantwortlich sein. Davon sollen sie Beträge im sechsstelligen Bereich in ihre eigene Tasche gesteckt haben. Die Geschädigten stammen aus ganz Deutschland und Österreich.

Einer der beiden Männer war zusammen mit anderen mutmaßlichen Tätern 2021 in der bulgarischen Hauptstadt Sofia festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Zwei damals ebenfalls festgenommene Mittäter wurden der Staatsanwaltschaft zufolge bereits im Mai und August in zwei getrennten Prozessen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.